网贷平台“鑫合汇”涉嫌非吸被立案侦查

科技舆情

2019

04/09

09:55

中国质量新闻网

　　北京商报讯(记者孟凡霞宋亦桐)运营超五年的网贷平台被立案侦查，4月8日，杭州市公安局拱墅区分局官方微博“平安拱墅”发布消息称，2019年4月7日，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

　　拱墅区警方指出，4月7日，鑫合汇实际控制人陈某某(男，56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。目前，公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作，案件正在依法侦办中。天眼查数据显示，鑫合汇于2014年3月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人为杨君，公司经营范围包括一般经营项目：互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)等，注册资本为5651.596万元。股权结构方面，浙江支集控股有限公司为鑫合汇第一大股东，持股比例占37.29%，鑫合汇实际控制人陈杭生，持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO，同时也是该平台股东浙江中新力合控股有限公司的实际受益人，而浙江中新力合控股有限公司为浙江支集控股有限公司的大股东。

　　而实控人投案的五天前，鑫合汇还发布《2019年第二次兑付完成情况通报》称，兑付工作已于2019年4月2日15时20分启动，至2019年4月2日17时20分资金分配全部完毕。

　　2018年8月6日，鑫合汇发布“振鑫计划”，宣布下架不合规项目，将出借人的资金分4期兑付，兑付时间分别为2018年9月6日和11月6日、2019年1月6日和5月6日，兑付总金额近28.6亿元，目前鑫合汇已完成两期兑付，金额近5.7亿元，剩余22.9亿元待偿。

THE END

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，不代表一点科技的观点和立场。